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                  中国文旅全产业链践行者

                  China's cultural tourism industry chain practitioners

                  2017年完成新三板挂牌

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  陕西 · 西安

                  联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

                  2019年第一次临时股东大会决议公告

                  来源:小编时间:2019-05-15 15:07:22 浏览数:197

                  公告编号:2019-015 

                  证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券 
                  陕西旅游文化产业股份有限公司 

                  2019年第一次临时股东大会决议公告 

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
                  一、会议召开和出席情况 
                  (一)会议召开情况 
                  1.会议召开时间:2019年5月15日 
                  2.会议召开地点:陕西旅游文化产业股份有限公司会议室 
                  3.会议召开方式:现场 
                  4.会议召集人:公司董事会 
                  5.会议主持人:董事长魏铁平先生 
                  6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

                  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 
                  (二)会议出席情况 

                  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数58,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 
                  二、议案审议情况 
                  (一)审议通过《公司子公司陕西长恨歌演艺文化有限公司收购陕西瑶光阁演艺文化有 
                  限公司51%股权》议案 
                  1.议案内容: 

                  因公司业务拓展需要,本公司全资子公司陕西长恨歌演艺文化有限公司(以下简称“长恨歌演艺”)拟收购陕西旅游集团朗德演艺有限公司所持有的陕西瑶光阁演艺文化有限公司(以下简称“目标公司”)51%的股权(以下简称“标的股权”)。本次收购参考中和评估有限公司以2019年3月31日为基准日对目标公司股权的评估结果, 

                  公告编号:2019-015 

                  双方协商同意标的股权的转让价款为人民币11,628万元。 

                  本次转让后公司全资子公司长恨歌演艺将持有目标公司51%股权。 
                  2.议案表决结果: 

                  同意股数26,519,390股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
                  3.回避表决情况 

                  关联股东陕西旅游集团有限公司及陕西旅游股份有限公司回避表决。 
                  三、备查文件目录 

                  《陕西旅游文化产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 


                  陕西旅游文化产业股份有限公司 
                  董事会 
                  2019年5月15日 


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