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                  中国文旅全产业链践行者

                  China's cultural tourism industry chain practitioners

                  2017年完成新三板挂牌

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  陕西 · 西安

                  联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

                  第二届监事会第一次会议决议公告

                  来源:小编时间:2019-05-20 15:07:30 浏览数:195

                  公告编号:2019-020 

                  证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券 
                  陕西旅游文化产业股份有限公司 

                  第二届监事会第一次会议决议公告 

                  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
                  一、会议召开和出席情况 
                  (一)会议召开情况 
                  1.会议召开时间:2019年5月17日 
                  2.会议召开地点:陕西旅游文化产业股份有限公司会议室 
                  3.会议召开方式:现场 
                  4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月7日以书面及通讯方式发出5.会议主持人:温琳女士 
                  6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

                  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 
                  (二)会议出席情况 

                  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 
                  二、议案审议情况 
                  (一)审议通过《关于推选温琳女士为公司第二届监事会主席》议案 
                  1.议案内容: 

                  全体与会监事推选温琳女士为公司第二届监事会主席。 
                  2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 
                  3.回避表决情况 

                  该议案不涉及回避表决。 
                  本议案无需提交股东大会审议。 


                  公告编号:2019-020 

                  三、备查文件目录 

                  《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 

                  陕西旅游文化产业股份有限公司 
                  监事会 
                  2019年5月20日 

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