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                  中国文旅全产业链践行者

                  China's cultural tourism industry chain practitioners

                  2017年完成新三板挂牌

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  陕西 · 西安

                  联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

                  第二届董事会第一次会议决议公告

                  来源:小编时间:2019-05-20 14:46:33 浏览数:215

                  公告编号:2019-019 

                  证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券 
                  陕西旅游文化产业股份有限公司 

                  第二届董事会第一次会议决议公告 

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
                  一、会议召开和出席情况 
                  (一)会议召开情况 
                  1.会议召开时间:2019年5月17日 
                  2.会议召开地点:陕西旅游文化产业股份有限公司会议室 
                  3.会议召开方式:现场 
                  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月7日以书面及通讯方式发出5.会议主持人:陈小军先生 
                  6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

                  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 
                  (二)会议出席情况 

                  会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。 
                  二、议案审议情况 
                  (一)审议通过《关于推举第二届董事会董事长》议案 
                  1.议案内容: 

                  推举陈小军先生为公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会一致。 
                  2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 
                  3.回避表决情况: 

                  该议案不涉及回避表决。 
                  4.提交股东大会表决情况: 


                  公告编号:2019-019 

                  本议案无需提交股东大会审议。 
                  (二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案 
                  1.议案内容: 

                  聘任陈江先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。 
                  2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 
                  3.回避表决情况: 

                  该议案不涉及回避表决。 
                  4.提交股东大会表决情况: 
                  本议案无需提交股东大会审议。 
                  (三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案 
                  1.议案内容: 

                  聘任马婷女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。 
                  2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 
                  3.回避表决情况: 

                  该议案不涉及回避表决。 
                  4.提交股东大会表决情况: 
                  本议案无需提交股东大会审议。 
                  (四)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案 
                  1.议案内容: 

                  聘任马婷女士、王新建先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。 
                  2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 
                  3.回避表决情况: 

                  该议案不涉及回避表决。 
                  4.提交股东大会表决情况: 

                  本议案无需提交股东大会审议。 
                  (五)审议通过《关于使用存储资金购买银行理财产品》议案 
                  1.议案内容: 

                  为提高公司资金存储收益,在确保资金存储安全的前提下,公司拟利用存储资金购买流动性强的银行理财产品,拟购买金额根据经营实际现存情况闲置资金 

                  公告编号:2019-019 

                  头寸确定,年化收益率不低于一年期银行存款利率。授权公司经营层具体执行,随同公司定期报告向董事会汇报具体执行情况,授权期限自公告之日起一年。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 
                  3.回避表决情况: 

                  该议案不涉及回避表决。 
                  4.提交股东大会表决情况: 

                  本议案无需提交股东大会审议。 
                  三、备查文件目录 

                  《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 

                  陕西旅游文化产业股份有限公司 
                  董事会 
                  2019年5月20日 

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