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                  中国文旅全产业链践行者

                  China's cultural tourism industry chain practitioners

                  2017年完成新三板挂牌

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  陕西 · 西安

                  联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

                  章程修订公告

                  来源:admin123时间:2020-02-20 18:23:42 浏览数:325

                  公告编号:2019-038 

                  证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券 
                  陕西旅游文化产业股份有限公司 

                  关于拟修订《公司章程》公告 

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

                  一、修订内容 

                  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 

                  原规定 修订后 

                  第一百〇一条 第一百〇一条 

                  董事会由 7 名董事组成。公司董事会成 董事会由 5 名董事组成。公司董事会成 
                  员由陕西旅游集团有限公司推荐4名候 员由陕西旅游集团有限公司推荐3名候选人, 中信夹层(上海)投资中心(有限 选人, 宁波枫文股权投资基金合伙企合伙)推荐 3 名候选人, 由股东大会选 业(有限合伙)和杭州国廷股权投资基举产生。董事会设董事长 1 人, 由陕西 金合伙企业(有限合伙)共同推荐2名候旅游集团有限公司推荐的董事担任。各 选人, 由股东大会选举产生。董事会设股东持股比例发生变化时, 各方协商 董事长1人, 由陕西旅游集团有限公司 
                  调整董事比例。 推荐的董事担任。各股东持股比例发生 
                  变化时, 各方协商调整董事比例。 

                  第一百二十八条 第一百二十八条 

                  公司实行董事会领导下的总经理负责 公司实行董事会领导下的总经理负责 
                  制; 公司设总经理1名, 副总经理若干 制; 公司设总经理1名, 副总经理若干 
                  名, 由董事会聘任或解聘。总经理和 1 名, 由董事会聘任或解聘。总经理和副名副总经理由中信夹层(上海)投资中 总经理由陕西旅游集团有限公司推荐心(有限合伙)推荐人选。2 名副总经理 人选。 


                  公告编号:2019-038 

                  由陕西旅游集团有限公司推荐人选。由 公司设首席财务官(CFO)1 名,作为公司董事会决定副总经理中的一名负责财 财务负责人, 由宁波枫文股权投资基 
                  务工作。 金合伙企业(有限合伙)和杭州国廷股 
                  公司设首席财务官(CFO)1 名, 由中信 权投资基金合伙企业(有限合伙)共同夹层(上海)投资中心(有限合伙)推荐 推荐人选。公司设财务部长 1 名, 由陕人选。公司设财务部长 1 名, 由陕西旅 西旅游集团有限公司选派。 
                  游集团有限公司选派。 

                  第一百三十八条 第一百三十八条 

                  首席财务官负责公司上市和资本运作 首席财务官主管公司财务工作、负责公事项。财务部长负责公司日常的财务管 司上市和资本运作事项。财务部长负责理工作, 负责制定公司具体财务制度, 公司日常的财务管理工作, 负责制定推荐公司财务部门人员, 负责推荐各 公司具体财务制度, 推荐公司财务部 
                  子公司的财务负责人的人选。 门人员, 负责推荐各子公司的财务负 
                  责人的人选。 

                  是否涉及到公司注册地址的变更:否 

                  除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 

                  二、修订原因 

                  公司股东中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)拟将持有的 30%股权转让至宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)(受让 22.83%)及杭州国廷股权 
                  投资基金合伙企业(有限合伙)(7.17%)。具体内容见公司于 2019 年 11 月 8 日 
                  及 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《权益变动报告书》(公告编号:2019-034、2019-035、2019-036)。 

                  三、备查文件 

                  《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 

                  陕西旅游文化产业股份有限公司 
                  董事会 
                  2019 年 11 月 27 日 

                  (图1)78d4438339931182b1ac7764dd29d05e.pdf


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