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                  中国文旅全产业链践行者

                  China's cultural tourism industry chain practitioners

                  2017年完成新三板挂牌

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  陕西 · 西安

                  联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

                  陕西旅游:2019年年度股东大会决议公告

                  来源:admin123时间:2020-04-29 14:24:16 浏览数:289

                  证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  2019 年年度股东大会决议公告

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
                  一、会议召开和出席情况
                  (一)会议召开情况

                  1.会议召开时间:2020 4 23

                  2.会议召开地点:陕西旅游文化产业股份有限公司会议室
                  3.会议召开方式:现场及电话接入
                  4.会议召集人:董事会
                  5.会议主持人:董事长陈小军先生
                  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

                  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
                  (二)会议出席情况

                  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数58,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%
                  (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
                  1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
                  2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
                  3.公司董事会秘书出席会议;

                  公司总经理及财务负责人列席会议。
                  二、议案审议情况
                  (一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

                  1.议案内容:

                  2019 年,公司董事以保障全体股东权益为目标,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会工作报告经公司第二届董事会第八次会议通过,提交股东大会审议。
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该项议案不涉及回避表决。
                  (二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
                  1.议案内容:

                  2019 年,公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,认真履职,对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督,有效保障并推动了公司健康发展,圆满完成了全年监事会工作任务。监事会工作报告经公司第二届监事会第三次会议通过,提交股东大会审议。
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该项议案不涉及回避表决。
                  (三)审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
                  1.议案内容:

                  2019 年,公司实现营业收入 636,547,651.48 元,比上年增长 12.40%,实现
                  归属于母公司的净利润 161,606,765.82 元,比上年增长 17.52%。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-009)和《陕
                  西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-010)。2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该项议案不涉及回避表决。
                  (四)审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案
                  1.议案内容:

                  依据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会审议通过了 2019 年度财务决算报告。2019 年公司实现营业收入 636,547,651.48 元,实现利润总额295,370,405.10 元,归属于公司股东的净利润 161,606,765.82 元。
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该项议案不涉及回避表决。
                  (五)审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案
                  1.议案内容:

                  依据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会审议通过了 2020 年度财务预算报告。
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该项议案不涉及回避表决。

                  1.议案内容:

                  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告并经董事会审议通过,现提交股东大会审议。
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该项议案不涉及回避表决。
                  (七)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案
                  1.议案内容:


                  www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-012
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该项议案不涉及回避表决。
                  (八)审议通过《公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年日常关联交易计划》议

                  1.议案内容:

                  为规范公司与关联方之间发生的关联交易,根据公司 2019 年关联交易发生情况,公司制定了 2020 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-0112.议案表决结果:

                  同意股数 26,519,390 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该议案涉及关联交易,关联股东陕西旅游集团有限公司及陕西旅游股份有限公司回避表决,代表股份数分别为 27,601,820 股及 3,878,790 股。
                  (九)审议通过《关于聘请公司 2020 年审计机构》议案
                  1.议案内容:

                  公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该项议案不涉及回避表决。
                  (十)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
                  1.议案内容:


                  www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-013
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该项议案不涉及回避表决。
                  (十一)审议通过《关于修订公司章程》议案
                  1.议案内容:


                  www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-014)。
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%
                  3.回避表决情况

                  该项议案不涉及回避表决。
                  三、律师见证情况
                  (一)律师事务所名称:陕西丰瑞律师事务所
                  (二)律师姓名:赵皓、孙伟
                  (三)结论性意见

                  陕西丰瑞律师事务所对本公司 2019 年年度股东大会的召开、审议等进行了全程见证,认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
                  四、备查文件目录
                  《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
                  《陕西丰瑞律师事务所关于陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

                  陕西旅游文化产业股份有限公司
                  董事会
                  2020 4 24


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