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                  中国文旅全产业链践行者

                  China's cultural tourism industry chain practitioners

                  2017年完成新三板挂牌

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  陕西 · 西安

                  联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

                  陕西旅游:2020年第一次职工大会会议决议公告

                  来源:admin123时间:2020-05-14 16:59:52 浏览数:344

                  公告编号:2020-020

                  证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  2020 年第一次职工大会会议决议公告

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
                  一、会议召开和出席情况
                  (一)会议召开情况

                  1、会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 7 日,书面方式。

                  2、会议召开时间:2020 年 5 月 13 日

                  3、会议召开地点:陕西旅游文化产业股份有限公司会议室

                  4、会议召开方式:现场

                  5、会议主持人:总经理靳勇先生

                  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
                  开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

                  (二)会议出席情况

                  应出席会议的职工人数共 23 人,实际出席会议的职工共 20 人,
                  缺席本次会议的职工共 3 人。
                  二、议案审议情况

                  (一)审议通过《关于选举王雪莲女士为公司职工代表监事的议
                  案》;


                  公告编号:2020-020

                  议案内容:因公司原职工代表监事邓婵女士调离公司,现根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,在广泛征 求职工意见的基础上,经出席会议的职工民主投票表决,一致同意 选举王雪莲女士为第二届监事会职工代表监事,任期与公司第二届 监事会任期一致。

                  表决结果:同意 20 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                  三、备查文件

                  《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》。
                  特此公告。

                  陕西旅游文化产业股份有限公司
                  董事会
                  2020 年 5 月 14 日

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