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                  中国文旅全产业链践行者

                  China's cultural tourism industry chain practitioners

                  2017年完成新三板挂牌

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  陕西 · 西安

                  联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

                  陕西旅游:董事长任命公告

                  来源:admin123时间:2020-06-29 17:02:36 浏览数:1092

                  公告编号:2020-036

                  证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
                  陕西旅游文化产业股份有限公司董事长任命公告

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
                  一、任免基本情况
                  (一)任免的基本情况

                  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议 于 2020年 6 月 29 日审议并通过:

                  选举金哲楠先生为公司董事长,任职期限与公司本届董事会一致,自 2020 年 6 月
                  29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

                  本次会议召开 5 日前以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由
                  金哲楠先生主持。

                  本次任免不需提交股东大会审议。

                  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
                  (二)任命原因

                  公司改选董事。
                  (三)新任董监高人员履历

                  金哲楠先生,1982 年 1 月生,辽宁鞍山人,2006 年 5 月参加工作,中共党员,
                  工商管理硕士。曾任西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司智能管理部部长、智能音响部部长、陕西旅游集团公司重大项目与战略管理部副部长、陕西西咸旅游发展有限公司副总经理、陕西旅游集团汉中文化旅游产业有限公司副总经理及副总经理(主持工作)、陕西旅游集团公司办公室副主任、主任、西咸新区丝路文化旅游发展有限公司董事、法定代表人、总经理、陕西旅游集团有限公司岐山周文化旅游产业发展有限公司董事、法定代表人、总经理;陕西省文物总店有限公司执行董事、法定代表人、陕西融景旅游发展有限公司董事、总经理。现任陕西融景旅游发展有限公司董事、总经理、西咸

                  公告编号:2020-036

                  新区丝路文化旅游发展有限公司董事、法定代表人、总经理、陕西省文物总店有限公司执行董事、法定代表人。
                  二、任免对公司产生的影响
                  (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
                  人数低于法定最低人数。
                  (二)任免对公司生产、经营的影响:

                  本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行、对公司的经营不会产生不利影响。
                  三、备查文件

                  《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

                  陕西旅游文化产业股份有限公司
                  董事会
                  2020 年 6 月 29 日

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