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                  中国文旅全产业链践行者

                  China's cultural tourism industry chain practitioners

                  2017年完成新三板挂牌

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  陕西 · 西安

                  联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

                  陕西旅游:关于2020年第一次临时股东大会决议公告

                  来源:admin123时间:2020-06-29 17:03:33 浏览数:141

                  证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证


                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  2020 年第一次临时股东大会决议公告

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
                  一、会议召开和出席情况
                  (一)会议召开情况

                  1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日

                  2.会议召开地点:陕西旅游文化产业股份有限公司会议室
                  3.会议召开方式:现场
                  4.会议召集人:董事会
                  5.会议主持人:董事长陈小军先生
                  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

                  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
                  (二)会议出席情况

                  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数58,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
                  (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
                  1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
                  2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
                  3.公司董事会秘书出席会议;

                  公司总经理及财务负责人列席会议。

                  二、议案审议情况
                  (一)审议通过《关于修订公司章程》议案
                  1.议案内容:

                  具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
                  披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程》(公告编号:2020-035)。2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
                  股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
                  次会议有表决权股份总数的 0%。
                  3.回避表决情况

                  该议案不涉及回避表决。
                  (二)审议通过《关于改选公司第二届董事会董事》议案
                  1.议案内容:

                  因公司股东陕西旅游集团有限公司人事安排,公司拟改选第二届董事会成员,建议陈小军先生不再担任公司董事,提名金哲楠先生担任公司第二届董事会董事。

                  金哲楠先生符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
                  披露的《董事任命公告》(公告编号:2020-026)及《董事免职公告》(公告编号:2020-027)。
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
                  3.回避表决情况

                  该议案不涉及回避表决。
                  (三)审议通过《关于改选公司第二届监事会监事》议案
                  1.议案内容:

                  公司股东陕西旅游集团有限公司人事安排,建议温琳女士不再担任公司监事,提名杨攀先生为公司第二届监事会监事。

                  公司原股东中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)不再持有公司股份,原推荐监事赵杰先生不再担任公司监事,股东成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)提名吴波先生担任公司第二届监事会监事。

                  具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号:2020-028)及《监事免职公告》(公告编号:2020-029)
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
                  3.回避表决情况

                  该议案不涉及回避表决。
                  (四)审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司申请交通银行人民币
                  4000 万元贷款并由公司担保》议案
                  1.议案内容:

                  为保障陕西太华旅游索道公路有限公司到期贷款偿还以及企业正常生产经营,陕西太华旅游索道公路有限公司拟向交通银行申请贷款人民币 4,000 万元,由公司提供担保。
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
                  3.回避表决情况

                  该议案不涉及回避表决。
                  (五)审议通过《关于公司 2019 年度利润再次分配预案》议案
                  1.议案内容:

                  为积极回报公司股东,与所有股东分享公司的发展成果,根据《公司章程》等相关规定,综合考虑公司目前总体运营情况及公司资金状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定在已完成 2019 年度利润分配 4,060 万元的基础上再次利润分配如下:

                  陕西旅游母公司以总股本 5,800 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),合计分配现金股利 3,480 万元整。

                  具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息披 露 平 台( www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019年年度权益再次分派预案公告》(公告编号:2020-030)
                  2.议案表决结果:

                  同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
                  3.回避表决情况

                  该议案不涉及回避表决。
                  三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

                  姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

                  陈小军 董事长 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
                  29 日 时股东大会

                  温琳 监事会主 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
                  席 29 日 时股东大会

                  赵杰 监事 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
                  29 日 时股东大会

                  金哲楠 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
                  29 日 时股东大会

                  杨攀 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
                  29 日 时股东大会

                  吴波 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
                  29 日 时股东大会

                  《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
                  陕西旅游文化产业股份有限公司
                  董事会
                  2020 年 6 月 29 日

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