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                  中国文旅全产业链践行者

                  China's cultural tourism industry chain practitioners

                  2017年完成新三板挂牌

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  陕西 · 西安

                  联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

                  陕西旅游:第二届董事会第九次会议决议公告

                  来源:admin123时间:2020-07-14 15:54:33 浏览数:199

                  证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  第二届董事会第九次会议决议公告

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
                  一、会议召开和出席情况
                  (一)会议召开情况

                  1.会议召开时间:2020 年 6 月 12 日

                  2.会议召开地点:公司会议室
                  3.会议召开方式:现场

                  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 5 日以书面及通讯方式发出
                  5.会议主持人:董事长陈小军先生
                  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

                  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
                  (二)会议出席情况

                  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

                  二、议案审议情况
                  (一)审议通过《修订公司章程》议案
                  1.议案内容:

                  具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
                  披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2020-025)

                  2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  该议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案尚需提交股东大会审议。
                  (二)审议通过《关于改选公司第二届董事会成员》议案
                  1.议案内容:

                  因公司股东陕西旅游集团有限公司人事安排,公司拟改选第二届董事会成员,建议陈小军先生不再担任公司董事,提名金哲楠先生担任公司第二届董事会董事。

                  金哲楠先生符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
                  披露的《董事任命公告》(公告编号:2020-026)及《董事免职公告》(公告编号:2020-027)。

                  2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  该议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案尚需提交股东大会审议。
                  (三)审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司综合服务中心项目征地事
                  宜》议案
                  1.议案内容:

                  为进一步丰富经营业态,提高公司非主业收入,太华索道公司拟就综合服务中心项目启动其余 5 亩土地的征地工作,土地出让价款约 600 万元。

                  2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  该议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案无需提交股东大会审议。
                  (四)审议通过《关于公司 2020 年半年度内部控制评价计划及工作方案》议案
                  1.议案内容:

                  公司审计部编制了 2020 年半年度内部控制评价计划及工作方案,提交董事会予以审议。

                  2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  该议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案无需提交股东大会审议。
                  (五)审议通过《关于公司 2020 年半年度风险评估实施方案》议案
                  1.议案内容:

                  公司审计部编制了 2020 年半年度风险评估实施方案,提交董事会予以审议。

                  2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  该议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案无需提交股东大会审议。
                  (六)审议通过《关于推荐白红伟先生为陕西太华旅游索道公路有限公司监事,
                  建议邓婵女士不再担任该公司监事》议案
                  1.议案内容:

                  根据《公司法》和《公司章程》有关规定,结合工作需要,拟推荐白红伟先生为陕西太华旅游索道公路有限公司监事,任期与陕西太华旅游索道公路有限公司本届监事会一致,建议邓婵女士不再担任陕西太华旅游索道公路有限公司监事职务。白红伟先生简历如下:

                  白红伟先生,1983 年生,中共党员,本科学历。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司财务部会计;信永中和会计师事务所西安分所审计部项目经理,陕西旅游文化产业股份有限公司财务管理部副经理,现任陕西旅游文化产业股份有限公司财务管理部经理。

                  2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  该议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案无需提交股东大会审议。
                  (七)审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司申请人民币 2500 万元中
                  国银行贷款并由公司担保》议案
                  1.议案内容:

                  为保障陕西太华旅游索道公路有限公司到期贷款偿还以及企业正常生产经营,陕西太华旅游索道公路有限公司拟向中国银行申请权益支持类贷款人民币2,500 万元,由公司提供担保。

                  2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  该议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案无需提交股东大会审议。
                  (八)审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司申请人民币 4000 万元交
                  通银行贷款并由公司担保》议案
                  1.议案内容:

                  为保障陕西太华旅游索道公路有限公司到期贷款偿还以及企业正常生产经营,陕西太华旅游索道公路有限公司拟向交通银行申请贷款人民币 4,000 万元,由公司提供担保。

                  2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  该议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案尚需提交股东大会审议。
                  (九)审议通过《关于公司 2019 年度利润再次分配预案》议案
                  1.议案内容:

                  为积极回报公司股东,与所有股东分享公司的发展成果,根据《公司章程》
                  等相关规定,综合考虑公司目前总体运营情况及公司资金状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定在已完成 2019 年度利润分配 4,060 万元的基础上再次利润分配如下:

                  陕西旅游母公司以总股本 5,800 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现
                  金红利 6.00 元(含税),合计分配现金股利 3,480 万元整。

                  具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
                  披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019年年度权益再次分派预案公告》(公告编号:2020-030)

                  2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  该议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案尚需提交股东大会审议。
                  (十)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
                  1.议案内容:

                  具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
                  披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司股东大会通知公告》(公告编号:2020-031)

                  2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  该议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案无需提交股东大会审议。
                  三、备查文件目录

                  《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

                  陕西旅游文化产业股份有限公司
                  董事会
                  2020 年 6 月 12 日

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