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                  中国文旅全产业链践行者

                  China's cultural tourism industry chain practitioners

                  2017年完成新三板挂牌

                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  陕西 · 西安

                  联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

                  陕西旅游:第二届董事会第十六次会议决议公告

                  来源:admin123时间:2021-03-10 15:13:41 浏览数:225

                  公告编号:2021-004

                  证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
                  陕西旅游文化产业股份有限公司

                  第二届董事会第十六次会议决议公告

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
                  一、会议召开和出席情况
                  (一)会议召开情况

                  1.会议召开时间:2021 年 2 月 25 日

                  2.会议召开地点:公司会议室
                  3.会议召开方式:现场及通讯方式

                  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 20 日以书面及通讯方式发出
                  5.会议主持人:董事长金哲楠先生
                  6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
                  7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

                  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
                  (二)会议出席情况

                  会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

                  董事范飞龙先生、贾琨先生及李彤先生因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
                  (一)审议通过《关于泰安秀都项目选定泰安府美食街招商机构》议案
                  1.议案内容:

                  为加快泰安秀都项目泰安府招商工作,现拟通过公开招投标的形式选定泰安府美食街专业招商机构,协助完成招商工作,总投资约 450 万元。


                  公告编号:2021-004

                  2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                  3.回避表决情况:

                  本议案不涉及回避表决。
                  4.提交股东大会表决情况:

                  本议案无需提交股东大会审议。
                  三、备查文件目录
                  《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

                  陕西旅游文化产业股份有限公司
                  董事会
                  2021 年 2 月 25 日

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